歌尔股份有限公司关于公司控股股东可交流私募

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司于2017年5月17日收到中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的“14歌尔债”换股情形报表,公司控股股东歌尔整体有限公司《潍坊歌尔整体有限公司2014年中小企业可交流私募债券》自2015年3月19日进入换股期,制止本通告日,“14歌尔债”尚存续债券张数为0张,刊行债券已所有完成换股。本次换股后,制止本通告披露之日,歌尔整体仍持有公司股份776,045,479股,占公司总股本的24.82%。现将有关情形通告如下:

一、14歌尔债换股情形

1、14歌尔债换股基本情形

注:1、公司于2015年9月7日通告了《歌尔声学股份有限公司关于公司控股股东可交流私募债券换股情形的通告》, 详见信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、由于公司实验权益分配,凭证《潍坊歌尔整体有限公司2014年中小企业可交流私募债券召募说明书》约定,对换股价钱举行了调整。

3、换股比例凭据换股日公司总股本盘算。

2、股东换股前后持股情形

注:1、本次换股前持有股份数据为公司于2015年9月7日通告的《歌尔声学股份有限公司关于公司控股股东可交流私募债券换股情形的通告》之本次换股后持有股份数据。

2、公司于2014年12月12日刊行可转换公司债券,于2015年6月19日进入转股期,转股时代由于公司总股本增添和14歌尔债换股,导致歌尔整体持股占公司总股本的比例发生转变。

二、其他相关说明

1、制止2017年5月17日,歌尔整体用于刊行2014年中小企业可交流私募债券之股票质押给华泰团结证券有限责任公司尚质押35,845,479股,歌尔整体将尽快治理清除质押手续。

2、歌尔整体本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购治理措施》、《深圳证券生意营业所股票上市规则》、《深圳证券生意营业所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关执法、法则的要求。

3、歌尔整体本次换股行为引致的减持,未违反控股股东、现实控制人、公司董事、监事、高管职员做出的相关允许。歌尔整体于2007年10月8日做出首次果然刊行股份锁定允许,该允许于2011年5月23日已推行完毕,本次换股行为未违反相关减持允许。

4、制止本通告披露之日,歌尔整体仍持有公司股份776,045,479股,占公司股本总数的24.82%,仍为公司控股股东。

5、制止本通告披露之日,“14歌尔债”尚存续债券张数为0张,刊行债券已所有完成换股,总计换股43,851,872股。